Karsu Tekstıl Sanayıı ve Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 04.04.2014 15:21:32

KAP : KARSU TEKSTIL SANAYII VE TICARET A.S./ KRTEK [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 04.04.2014 15: 21: 32

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES ANKARA KARAYOLU 23. KM.NO: 146 SUKSUN-INCESU-KAYSERI TELEFON 352 - 6974001 FAKS 352 - 6974026 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 352 - 6974001 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 352 - 6974026 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 04.04.2014 10: 30 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR 1- TOPLANTI BASKANLIGINA A.YENER KALYONCU'NUN, BASKAN YARDIMCILIGINA ZEKI TURNACIOGLU'NUN, SECILMELERINE ILISKIN ONERGE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN TUTANAK YAZMANLIGINA MUSTAFA GUREL VE OY TOPLAMA MEMURLUGUNA MEHMET ASLAN ATANDI.

2- GENEL KURUL TUTANAK VE EVRAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI OY BIRLIGIYLE KABUL EDILDI.

3- YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN DAHA ONCE BUTUN KATILIMCI ORTAKLARA DAGITILDIGINDAN; OKUNMAMASI OY BIRLIGIYLE KABUL EDILDI. BASKANIN MESAJI MUSTAFA GUREL TARAFINDAN OKUNDU. BAGIMSIZ DIS DENETIM RAPORU RIZA AKBAG VE FINANSAL TABLOLAR ZEKI TURNACIOGLU TARAFINDAN OKUNDU, MUZAKERE EDILDI VE AYRI AYRI OY BIRLIGI ILE ONAYLANDI.

4- TURK TICARET KANUNU'NUN 363.MADDESI GEREGI YIL ICINDE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINE FITNAT GAMZE ICOZ'UN ATANMASI 1 RED OYUNA KARSILIK OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. 5- 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU'NUN IBRASINA GECILDI. YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRI KENDI IBRALARINDA SAHIP OLDUKLARI PAYLARDAN DOGAN OY HAKLARINI KULLANMAYARAK TOPLANTIYA KATILAN DIGER ORTAKLARIN OY BIRLIGI ILE IBRA EDILDILER.

6- SIRKETIMIZ; 2013 DONEMI SPK MEVZUATI VE YASAL KAYITLARA UYGUN OLARAK HAZIRLANAN BILANCOLARDA ZARARLA KAPATMISTIR. FINANSAL TABLOLAR EL VERMEDIGI ICIN KAR DAGITIMI YAPILAMAYACAGI ORTAKLARIN BILGISINE SUNULDU.

7- SIRKETIMIZ; YONETIM KURULU TARAFINDAN 2014 YILI ICIN SECILEN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI 'YKY BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK AS.' NIN SECIMI OY BIRLIGIYLE KABUL EDILDI.

8- YONETIM KURULU UYELERININ VE UST DUZEY YONETICILERININ YAZILI HALE GETIRILMIS 'UCRETLENDIRME ESASLARI' HAKKINDA BILGI VERILEREK, HER YIL GENEL EKONOMIK DURUM VE YILLIK ENFLASYON ORANI DIKKATE ALINARAK IYILESTIRME YAPILACAGI BELIRTILDI. 9- 2013 DONEMI MALI TABLOLARINDA ZARAR OLMASI NEDENIYLE, YONETIM KURULU BASKANI METIN MOLU TARAFINDAN YONETIM KURULU UYELERI UCRETLERINE ZAM YAPILMAMASI, ONCEKI DONEMDE GECERLI OLAN AYLIK NET 4.200,00 TL? NIN UYGULAMAYA DEVAM EDILMESINE OY BIRLIGIYLE KABUL EDILDI.

10- GENEL KURUL'A MUHASEBE MUDURU ZEKI TURNACIOGLU TARAFINDAN, 2013 YILI ICERISINDE YAPILAN BAGISLARLA ILGILI BILGI SUNULDU.

11- GENEL KURUL'A MUHASEBE MUDURU ZEKI TURNACIOGLU TARAFINDAN, 'ILISKILI TARAF ISLEMLERI' HAKKINDA BILGI SUNULDU.

12- GENEL KURUL'A MUHASEBE MUDURU ZEKI TURNACIOGLU TARAFINDAN, 'SIRKETIN 3.KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER' HAKKINDA BILGI SUNULDU.

13- YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERIN IFASINDA GEREKLI IZNIN VERILMESI OY BIRLIGIYLE KABUL EDILDI.

14- HISSEDARLARDAN ISMAIL KURTUNCU SOZ ALARAK FABRIKA ZARAR EDIYORSA BASKA BIR FAALIYETE GECILEMEZ MI ? DIYE SORDU. TOPLANTI BASKANI A.YENER KALYONCU CEVABEN; TEKSTIL SEKTORUNDEN BASKA SEKTORE GECMENIN ZOR OLDUGUNU, FABRIKADA YENI TEKNOLOJIK YATIRIMLARIN YAPILMAYA BASLANDIGINI VE GELECEGE UMUTLA BAKTIKLARINI SOYLEDI. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR